قضية «قرطاج»: إبلاغ رئيس تقنية المعلومات السابق في مكتب المدعي العام بالاشتباه

أبلغت هيئتا مكافحة الفساد في أوكرانيا، النيابة المتخصصة لمكافحة الفساد (SAP) والمكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU)، رئيسَ إدارة تقنية المعلومات السابق في مكتب المدعي العام بالاشتباه، وهو مذكور في تسجيلات المكتب والنيابة في قضية «قرطاج».

لم تذكرا اسم المشتبه به، لكن بحسب مصدر لدى «أوكراينسكا برافدا» في أجهزة إنفاذ القانون، فهو إيفان تيموشينكو، الذي قدّم استقالته من قبل وغادر منصبه في 11 سبتمبر.

«بحسب التحقيق، لعب المسؤول أحد الأدوار الرئيسية في عمل المخطط الإجرامي. فقد كان مسؤولاً مباشرة عن التواصل مع ممثلي مراكز الاتصال غير القانونية وتلقي الأموال منهم بصورة منتظمة. كما شملت مهامه ضمان الأمن العام وسرية أعضاء المنظمة الإجرامية، وجذب أشخاص آخرين إلى النشاط غير القانوني»، بحسب المكتب الوطني لمكافحة الفساد. ويتجاوز إجمالي المنفعة غير المشروعة الموثّقة مليار هريفنا. وصُنّفت أفعاله وفق الجزء 3 من المادة 255 والجزء 5 من المادة 27 والجزء 4 من المادة 368 من قانون العقوبات.

كيف كان المخطط يعمل

أثبت التحقيق السابق للمحاكمة أن منظمة إجرامية أُنشئت في منتصف عام 2025 وقادها سيرهي كروبيفا، أحد رؤساء الوحدات الهيكلية في مكتب المدعي العام. وقد ضمّ إليها وكلاء نيابة ومقرّبين. وكان الأعضاء يتلقون منافع غير مشروعة بانتظام مقابل عدم عرقلة النشاط غير القانوني لما يسمى مراكز الاتصال التي تحتال على نطاق واسع على مواطنين أوكرانيين وأجانب.

وجرى تبييض العائدات عبر شراء عقارات ومجوهرات وممتلكات منقولة ثمينة بأكثر من 20 مليون هريفنا. كما بيّض المشاركون أكثر من 10 ملايين هريفنا بإيداعها في حسابات أقارب على أنها دخل تجاري مزعوم.