Caso «Cartago»: notifican sospecha al exjefe de TI de la Fiscalía General
Los órganos anticorrupción de Ucrania, la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP) y la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU), han notificado una sospecha al exjefe del Departamento de Tecnologías de la Información de la Fiscalía General, mencionado en las grabaciones de la NABU y la SAP en el caso «Cartago».
No nombran al sospechoso, pero según una fuente de Ukrainska Pravda en las fuerzas del orden, se trata de Iván Tymoshenko, quien antes presentó su carta de dimisión y dejó el cargo el 11 de septiembre.
«Según la investigación, el funcionario desempeñó uno de los papeles clave en el funcionamiento del esquema criminal. Era directamente responsable de la comunicación con los representantes de los centros de llamadas ilegales y de recibir sistemáticamente dinero de ellos. Además, entre sus funciones estaba garantizar la seguridad general y el secreto de los miembros de la organización criminal, así como atraer a otras personas a la actividad ilícita», señaló la NABU. La suma total documentada del beneficio indebido supera los 1.000 millones de grivnas. Sus actos están tipificados en la parte 3 del artículo 255 y la parte 5 del artículo 27, parte 4 del artículo 368 del Código Penal.
Cómo funcionaba el esquema
La investigación preliminar estableció que a mediados de 2025 una organización criminal fue creada y dirigida por uno de los jefes de una unidad estructural de la Fiscalía General, Serhiy Kropyva. Atrajo tanto a fiscales como a personas allegadas. Los miembros recibían sistemáticamente beneficios indebidos por no obstaculizar la actividad ilegal de los llamados centros de llamadas que estafan en masa a ciudadanos de Ucrania y a extranjeros.
Los ingresos se legalizaron mediante la adquisición de inmuebles, joyas y bienes muebles de valor por más de 20 millones de grivnas. Los participantes también legalizaron más de 10 millones de grivnas al depositarlos en cuentas de familiares como supuestos ingresos empresariales.