Affaire «Carthage» : l'ex-chef informatique du Parquet général soupçonné
Les organes anticorruption ukrainiens, le Parquet spécialisé anticorruption (SAP) et le Bureau national anticorruption (NABU), ont notifié un soupçon à l'ancien chef du Département des technologies de l'information du Parquet général, mentionné dans les enregistrements du NABU et du SAP dans l'affaire «Carthage».
Ils ne nomment pas le suspect, mais selon une source d'Ukrainska Pravda au sein des forces de l'ordre, il s'agit d'Ivan Tymochenko, qui avait auparavant déposé sa lettre de démission et quitté son poste le 11 septembre.
«Selon l'enquête, ce responsable a joué l'un des rôles clés dans le fonctionnement du schéma criminel. Il était directement chargé de la communication avec les représentants des centres d'appels illégaux et de la réception systématique d'argent de leur part. En outre, ses fonctions comprenaient d'assurer la sécurité générale et le secret des membres de l'organisation criminelle, ainsi que d'entraîner d'autres personnes dans l'activité illégale», a indiqué le NABU. Le montant total documenté de l'avantage indu dépasse 1 milliard de hryvnias. Ses actes sont qualifiés au titre de la partie 3 de l'article 255 et de la partie 5 de l'article 27, partie 4 de l'article 368 du Code pénal.
Comment fonctionnait le schéma
L'enquête préliminaire a établi qu'une organisation criminelle a été créée et dirigée à la mi-2025 par l'un des responsables d'une unité structurelle du Parquet général, Serhiy Kropyva. Il y a entraîné à la fois des procureurs et des proches. Les membres recevaient systématiquement des avantages indus pour ne pas entraver l'activité illégale de ce qu'on appelle des centres d'appels qui escroquent en masse des citoyens ukrainiens et des étrangers.
Les produits ont été légalisés par l'acquisition de biens immobiliers, de bijoux et de biens mobiliers de valeur pour plus de 20 millions de hryvnias. Les participants ont aussi légalisé plus de 10 millions de hryvnias en les plaçant sur des comptes de proches comme prétendus revenus d'entreprise.