‘카르타고’ 사건: 전 검찰총장실 IT 책임자에 피의 통지

우크라이나 반부패 기관인 특별반부패검찰(SAP)과 국가반부패국(NABU)은 ‘카르타고’ 사건에서 NABU와 SAP의 녹음에 언급된 검찰총장실 정보기술국 전 국장에게 피의 사실을 통지했다.

두 기관은 피의자의 이름을 밝히지 않았지만, 법 집행기관 내 ‘우크라인스카 프라우다’ 소식통에 따르면 그는 이반 티모셴코이며, 앞서 사직서를 제출하고 9월 11일 직위에서 물러났다.

“수사에 따르면 이 공직자는 범죄 조직의 운영에서 핵심 역할 중 하나를 맡았다. 그는 불법 콜센터 대표들과의 소통과 이들로부터 정기적으로 돈을 받는 일을 직접 담당했다. 또한 범죄 조직 구성원의 전반적인 안전과 비밀 유지를 보장하고 다른 사람들을 불법 행위에 끌어들이는 것도 그의 기능에 포함되었다”고 NABU는 밝혔다. 문서로 확인된 부당 이익의 총액은 10억 흐리우냐를 넘는다. 그의 행위는 형법 제255조 3항, 제27조 5항 및 제368조 4항에 따라 적용되었다.

조직은 어떻게 움직였나

재판 전 수사에서 이 범죄 조직은 2025년 중반 검찰총장실 소속 부서 책임자 중 한 명인 세르히 크로피바가 만들어 이끌었다는 사실이 확인되었다. 그는 검찰 직원은 물론 측근들도 끌어들였다. 구성원들은 우크라이나 국민과 외국인을 대규모로 속이는 이른바 콜센터의 불법 활동을 방해하지 않는 대가로 부당 이익을 정기적으로 받았다.

수익은 2천만 흐리우냐가 넘는 부동산, 보석, 값비싼 동산을 사들이는 방식으로 합법화되었다. 또한 가담자들은 1천만 흐리우냐 이상을 친인척 계좌에 넣어 사업 소득인 것처럼 꾸며 합법화했다.