“迦太基”案：总检察院前信息技术负责人被通报涉嫌犯罪

乌克兰反腐败机构——专门反腐败检察院（SAP）和国家反腐败局（NABU）——已向总检察院信息技术部门前负责人通报涉嫌犯罪。此人在“迦太基”案中出现在国家反腐败局和专门反腐败检察院的录音里。

他们没有点名嫌疑人，但据《乌克兰真理报》在执法部门的消息来源称，此人是伊万·季莫申科，他此前已递交辞呈，并于9月11日离职。

“据调查，该官员在犯罪计划的运作中扮演了关键角色之一。他直接负责与非法呼叫中心代表联络，并系统性地从他们那里收取资金。此外，他的职责还包括确保犯罪组织成员的整体安全和保密，以及拉拢其他人参与违法活动，”国家反腐败局表示。已记录的不当利益总额超过10亿格里夫纳。其行为依据《刑法典》第255条第3款、第27条第5款和第368条第4款定性。

该计划如何运作

审前调查查明，该犯罪组织于2025年年中由总检察院某内设机构的负责人之一谢尔希·克罗皮瓦建立并领导。他既拉拢了检察机关工作人员，也拉拢了亲近人员。成员们为不阻挠所谓呼叫中心的非法活动而系统性地获取不当利益，这些呼叫中心大规模诈骗乌克兰公民和外国人。

所得款项通过购置不动产、珠宝和贵重动产被洗白，总额超过2000万格里夫纳。参与者还把超过1000万格里夫纳存入亲属账户，伪装成所谓的经营收入，从而将其洗白。